لمعاملات مشبوهة: شركة تنوي تقديم دعوى ضد صاحب حساب
https://i1.wp.com/www.atheer.om/wp-c...80%2C405&ssl=1
رصد – أثير
قالت شركة مسقط للتمويل بأنه تم تعيين استشاري مستقل للتحقيق في معاملات مشبوهة بخصوص صاحب حساب محددِ وإعداد تقرير في هذا الشأن، وذلك تباعًا للتحقيقات الداخلية التي قامت بها الشركة.وبحسب ما رصدته “أثير” ذكرت الشركة أنه بناء على التقرير الذي أعده استشاري خارجي وقدمه، فقد تمكنت من تحديد المخالفات والتجاوزات، واتخذت عددا من الإجراءات التصحيحة، منها:
1. تقديم دعوى عمومية ومدنية ضد صاحب الحساب المشار إليه.
2. تحديد مواضع الخطورة والفجوات في الرقابة الداخلية المفروضة على قسم التمويل مقابل الفواتير، والعمل على معالجتها.
3. النظر في أداء موظفي الشركة المشاركين في الواقعة.
4. نية اتخاذ إجراء تأديبي بحق الموظفين المشاركين في الواقعة.
وأوضحت شركة مسقط للتمويل أن الواقعة لن تؤثر بشكل جوهري على عمليات الشركة .ولم توضح الشركة تفاصيل عن الحادثة والمعاملات المشبوهة المتعلقة بها.
