تفكيك شبكة كولومبية لتبييض الأموال عبر الذهب
اريخ النشر : 17 يناير 2015
http://www.azamn.com/wp-content/them...679&h=350&zc=1
أ ف ب:
فككت السلطات الكولومبية شبكة لتبييض الأموال غسلت عبر شركة لتصدير الذهب حوالى 970 مليون دولار، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في بوغوتا.
وقال النائب العام المساعد خورخيه فيرناندو بيردمو خلال مؤتمر صحافي “إنها أكبر عملية تنفذها النيابة العامة في ما يخص تبييض الأموال من خلال الاتجار بالذهب”.
وتم في إطار هذه العملية، توقيف 26 شخصا، من بينهم مدير شركة “غولدكس إنترناشنل” جون أوبر هيرنانديز وعدة موظفين فيها وجهت إليهم تهم الاحتيال وتبييض الأموال.
وأشاد وزير المالية الكولومبي ماوريسيو كارديناس بهذه العملية، مذكرا بأن استغلال الموارد المنجمية وتبييض الأموال يشكلان “مصدر تمويل للمجموعات الإجرامية” في هذا البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من نصف قرن.
ويشتبه في أن مدير شركة “غولدكس إنترناشنل” حصل على ذهب قيمته 5 ملايين دولار من مجموعة “أورابينيوس” التي تعد من المجموعات الإجرامية الكبيرة في البلاد وهي مؤلفة بأغلبيتها من ميليشيات شبه عسكرية سابقة، بحسب المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام المحلية.
وتشكل المناجم 2,3 % من إجمالي الناتج المحلي في كولومبيا، لكن 63% منها لا تتمتع برخص وفق الأصول، بحسب الأرقام الرسمية.
